Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО "Хоум-банк".
Как сообщает ИА "Интерфакс" со ссылкой на департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением банком в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
"Хоум-банк" игнорировал необходимость направления в Росфинмониторинг сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Комментарии
(0)#Последние комментарии на сайте